Se trata de una investigación que lleva dos años por posible evasión fiscal agravada y probable lavado de activos. La expansión territorial de la firma, que ya tiene 30 sucursales en Entre Ríos, y una facturación que el año pasado llegó a los 6 mil millones de pesos llamó la atención, dado que los integrantes de la familia Villegas que componen el grupo empresario son monotributistas.

Además, se está investigando a contadores, a una empresa constructora vinculada que constituyó 22 fideicomisos y al bar Patagonia que se abrió en el shopping nuevo. Los afectivos de la fuerza federal y los funcionarios de AFIP llegaron este jueves a la mañana, entre otros domicilios, a la sede central de Farmacias Villegas, en avenida Don Bosco al 1500.

También allanaron el domicilio del titular del grupo empresario en calle Mitre, un departamento donde vive uno de sus hijos en calle Nogoyá y un estudio en Tejeiro Martínez y Catamarca.

“El monto de facturación de 2023 fue superior a los 6 mil millones de pesos y no encuentra correlato con el pago de impuestos que registran”, se informares fuentes de la AFIP. Además se detectó que el patrimonio que declaran “no explica el origen de los fondos afectados”.

Señalaron que sobre el matrimonio compuesto por Fabián Villegas y Mariela Lissa pesa una quiebra declarada por extensión que finalizó hace muy poco tiempo. Los miembros de la pareja solicitaron su inscripción como monotributistas en julio.

En la causa se investiga también, al contador del grupo, Gustavo Enrique Passadore, integrante de la firma Consultora P&K SA, y al contador Juan Carlos Kochendoerfer, por el vínculo con Brick Construcciones SRL, una desarrolladora y administradora de proyectos inmobiliarios de construcción de edificios a través de fideicomisos de construcción al costo. La firma “ha constituido 22 fideicomisos hasta la fecha”, se destacó desde AFIP.

“La realidad económica indica que estos profesionales conforman una verdadera empresa constructora y comercializadora de inmuebles, que evaden sistemáticamente el pago de los impuestos y de las cargas previsionales que pesan sobre el personal que contratan para la construcción de los edificios”, señalaron desde AFIP.

Y se acotó que: "A través de la imputación de compras y gastos a la constructora, ocultan ostensiblemente los costos de construcción de los fideicomisos, contribuyendo de esta manera a subvaluar los precios de adjudicación de las unidades, favoreciendo así la compra de inmuebles con afectación de fondos en negro por parte de los inversores".

Sobre el contador Passadore, se precisó que “no solo es el profesional que lleva la contabilidad de los negocios del clan Villegas, sino que es socio junto a los hijos de Fabián Villegas de la firma Ketoma Bar SRL, dedicada a la explotación del conocido bar Patagonia ubicado en el shopping Paso del Paraná”.

Además son propietarios de un bar de iguales características a inaugurar en la ciudad de Santa Fe, “todo lo cual denota una expansión patrimonial que no tiene reflejo con la situación tributaria que registran ante el fisco”, finaliza.